Benis Garcia Barrios 580 resultados
Resultados de: BENIS GARCIA BARRIOS
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Benis Garcia Barrios
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Barrios Garcia Benis Leobardo
En Guatemala
Cada informe incluye:
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Artículos:
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de prevención del consumo de sustancias en la juventud?
La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de prevención del consumo de sustancias en la juventud se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar que promueva conductas saludables y prevenga el consumo de sustancias.
¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero en el sistema financiero de Guatemala?
El sistema financiero guatemalteco está sujeto a diversas medidas preventivas, como la debida diligencia en la identificación y conocimiento del cliente, el reporte de transacciones sospechosas, la implementación de programas de cumplimiento y la capacitación del personal para detectar operaciones inusuales.
¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de malversación de bienes culturales en Guatemala?
En Guatemala, el delito de malversación de bienes culturales se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Protección del Patrimonio Cultural. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera ilícita, dañen, roben, trafiquen o malversen bienes culturales, como artefactos, antigüedades, obras de arte o elementos del patrimonio cultural. La legislación busca proteger el patrimonio cultural y prevenir
¿Quiénes son los reguladores y supervisores de AML en Guatemala?
En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son los principales reguladores y supervisores de AML.
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