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Bayron Peña Ramirez 647 resultados

Resultados de: BAYRON PEÑA RAMIREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se aplican los requisitos de KYC a las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?

Sí, los requisitos de KYC se aplican a las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala para prevenir el uso indebido de fondos con fines ilícitos.

¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las transacciones comerciales internacionales de Guatemala?

Para prevenir el lavado de activos en transacciones comerciales internacionales de Guatemala, se implementan medidas específicas. Esto incluye la verificación de la legitimidad de las partes involucradas, el cumplimiento de regulaciones internacionales, y la colaboración con autoridades extranjeras para intercambiar información relevante.

¿Cómo se castiga el delito de agresión sexual en Guatemala?

La agresión sexual en Guatemala puede conllevar penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar los actos de violencia sexual que no llegan a ser violación pero aún constituyen agresiones contra la libertad sexual de una persona.

¿Qué información se incluye en los antecedentes judiciales en Guatemala?

Los antecedentes judiciales en Guatemala suelen incluir información sobre las sentencias, condenas, procedimientos judiciales, resoluciones y otros documentos relacionados con la actividad legal de un individuo. La información específica puede variar, pero generalmente se centra en asuntos penales y civiles.

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