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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
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Artículos:
¿Qué regulaciones se aplican a la gestión de expedientes judiciales en casos de apelación en Guatemala?
En casos de apelación en Guatemala, existen regulaciones específicas que rigen la gestión de expedientes judiciales. Estas regulaciones pueden incluir procedimientos detallados para la presentación de apelaciones, la revisión de documentos judiciales y la preparación de expedientes para su remisión a instancias superiores.
¿Cómo se determina la cuantía de un embargo en Guatemala en casos de deudas tributarias pendientes por parte de empresas legalmente constituidas en el país?
La determinación de la cuantía de un embargo en Guatemala por deudas tributarias pendientes de empresas se rige por la normativa tributaria guatemalteca. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de llevar a cabo embargos como parte de la ejecución de obligaciones fiscales. La Ley de Actualización Tributaria y sus reglamentos establecen los procedimientos y criterios para calcular la cuantía del embargo en estos casos.
¿Cómo se maneja la capacitación y concientización del personal en instituciones financieras respecto a AML en Guatemala?
La capacitación y concientización del personal en instituciones financieras respecto a AML en Guatemala es fundamental. Se llevan a cabo programas de formación regulares para garantizar que el personal esté actualizado sobre las regulaciones, identificación de riesgos y procedimientos de reporte de actividades sospechosas.
¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en Guatemala en el ámbito de la educación y acceso a oportunidades económicas?
En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito de la educación y acceso a oportunidades económicas, incluyendo la promoción de políticas de igualdad de género en el sistema educativo, capacitación en habilidades laborales y emprendimiento para mujeres, y fortalecimiento de programas de inclusión económica y acceso a créditos. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el acceso equitativo a la educación y oportunidades económicas para las mujeres, así como para promover su participación en sectores económicos y decisiones empresariales.
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