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Barrera Aquino Veliz 311 resultados

Resultados de: BARRERA AQUINO VELIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de créditos hipotecarios?

Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de créditos hipotecarios se rigen por el Código Procesal Civil y Mercantil y la legislación hipotecaria. Los bancos u entidades crediticias pueden solicitar el embargo de la propiedad hipotecada en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

¿Cómo se asegura la transparencia en las contribuciones financieras y donaciones políticas en Guatemala para prevenir posibles influencias indebidas de personas expuestas políticamente?

La transparencia en las contribuciones financieras y donaciones políticas en Guatemala se asegura mediante regulaciones que requieren la divulgación y registro público de estas transacciones. Las autoridades supervisan de cerca las actividades financieras relacionadas con personas expuestas políticamente en el ámbito político, promoviendo la transparencia y evitando influencias indebidas.

¿Puedo solicitar mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido rehabilitado o cumplí una condena en el pasado?

Sí, puedes solicitar tus antecedentes judiciales en Guatemala incluso si has sido rehabilitado o has cumplido una condena en el pasado. Los antecedentes judiciales reflejarán el historial completo de tus procesos legales, incluyendo cualquier rehabilitación o cumplimiento de penas impuestas.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, el delito de lavado de dinero se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que conviertan, transfieran, oculten o encubran bienes o activos de origen ilícito, con el fin de dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos ilegalmente. La legislación busca prevenir y combatir el lavado de dinero, desarticulando las redes criminales y evitando la legitimación de activos ilícitos.

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