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Barreno Flores Calderon 385 resultados

Resultados de: BARRENO FLORES CALDERON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se abordan los casos de discriminación y crímenes de odio en el sistema legal guatemalteco?

Los casos de discriminación y crímenes de odio en el sistema legal guatemalteco se abordan mediante leyes que prohíben la discriminación y sancionan los actos motivados por prejuicios. La sensibilización y la capacitación en derechos humanos son componentes clave para abordar estos problemas en el ámbito legal.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con la protección de sus líderes y defensores de derechos humanos frente a amenazas y represalias?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en la protección de sus líderes y defensores de derechos humanos frente a amenazas y represalias, debido a la criminalización de su labor, falta de garantías de seguridad y violencia sistémica, aunque se están implementando medidas para fortalecer su protección y reconocimiento de su labor.

¿Cómo se definen los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones para prevenir la financiación del terrorismo en Guatemala se definen considerando factores como la complejidad de la transacción, la participación de clientes políticamente expuestos (PEP) y la naturaleza de las operaciones que podrían estar relacionadas con actividades terroristas.

¿Cómo se aborda la capacitación del personal en instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?

Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para cumplir con los requisitos establecidos en las normativas AML.

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