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Resultados de: BARILLAS CARRANZA SAMAYOA
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
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- Verificación de CUI.
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Artículos:
¿Qué legislación existe para combatir el delito de delincuencia organizada en Guatemala?
En Guatemala, el delito de delincuencia organizada se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera estructurada y coordinada, formen parte de una organización delictiva dedicada a cometer actividades ilícitas, como el narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión, el secuestro o el tráfico de armas. La legislación busca prevenir y sancionar la delincuencia organizada, fortaleciendo la seguridad y el orden público.
¿Cuáles son los pasos para solicitar una licencia de construcción en Guatemala?
Los pasos para solicitar una licencia de construcción en Guatemala pueden variar según la municipalidad correspondiente. En general, se requiere presentar planos de construcción, estudios de impacto ambiental, un avalúo de la propiedad, el pago de tasas municipales, entre otros documentos. Es necesario consultar con la municipalidad específica para conocer los requisitos y procedimientos exactos.
¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con el acceso a la documentación legal y regularización de su estatus migratorio?
Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a la documentación legal y la regularización de su estatus migratorio debido a trabas burocráticas, falta de información y procedimientos complicados. Se están implementando medidas para simplificar los trámites administrativos y garantizar el acceso equitativo a la documentación necesaria para regularizar su situación migratoria.
¿Cuál es el papel de los auditores internos en las entidades financieras en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Los auditores internos en las entidades financieras desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Realizan revisiones periódicas de los sistemas de control interno, verifican el cumplimiento de políticas anti lavado, y contribuyen a la identificación de posibles riesgos y mejoras en los procesos de prevención.
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