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Resultados de: BARBARA SOLE CABALLEROS
Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Barbara Sole Caballeros
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Caballeros Sole Barbara Gabriela
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Cuál es la regulación en Guatemala con respecto a la violencia doméstica en parejas del mismo sexo?
La regulación sobre la violencia doméstica en Guatemala se aplica por igual a parejas del mismo sexo. La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer protege a todas las víctimas de violencia, independientemente de su orientación sexual.
¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la gestión eficiente de recursos en las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?
La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la gestión eficiente de recursos en las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre la gestión financiera y contable, la planificación presupuestaria, la diversificación de fuentes de financiamiento y el seguimiento de indicadores financieros, la educación financiera capacita a las organizaciones sin fines de lucro para administrar sus recursos de manera eficiente y maximizar su impacto social. La educación financiera también aborda los desafíos específicos que enfrentan estas organizaciones, como la obtención de financiamiento sostenible y la transparencia financiera, y enseña estrategias para superar estas barreras. Esto promueve una mayor sostenibilidad y efectividad de las organizaciones sin fines de lucro, y contribuye al fortalecimiento del sector social en Guatemala.
¿Cómo se manejan en Guatemala los casos en los que se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras?
En Guatemala, cuando se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras, se activan protocolos de denuncia. Las instituciones financieras informan a las autoridades competentes, como la UIF y la Fiscalía, para que se realicen investigaciones adicionales y se tomen las medidas legales pertinentes.
¿Puedo obtener mis antecedentes judiciales en Guatemala si soy extranjero?
Sí, los extranjeros que residen en Guatemala también pueden solicitar sus antecedentes judiciales en el país. El proceso es similar al de los ciudadanos guatemaltecos, y deberás presentar tu documentación de identificación y cumplir con los requisitos establecidos por el Archivo Central de Antecedentes Judiciales.
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