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Baquiax Guinea Castro 748 resultados

Resultados de: BAQUIAX GUINEA CASTRO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué debo hacer si mi pasaporte guatemalteco se pierde o es robado en el extranjero?

Si pierdes o te roban tu pasaporte guatemalteco en el extranjero, debes tomar las siguientes medidas: presentar una denuncia en las autoridades locales, comunicarte con la embajada o consulado de Guatemala en ese país y seguir sus instrucciones para solicitar una reposición del pasaporte.

¿Cuáles son los indicadores que levantan sospechas de lavado de dinero en transacciones financieras en Guatemala?

Existen varios indicadores que pueden levantar sospechas de lavado de dinero en transacciones financieras en Guatemala. Algunos de estos indicadores incluyen transacciones inusuales en términos de monto, frecuencia o complejidad, operaciones que implican el uso de múltiples cuentas o transacciones entre países de alto riesgo, y transacciones que parecen no tener un propósito económico legítimo o que involucran bienes o servicios de alto valor con pagos en efectivo.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de seguridad informática?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de seguridad informática se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y seguridad informática. Las empresas de seguridad informática pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Guatemala?

Los derechos humanos en Guatemala son objeto de preocupación debido a casos de violencia, discriminación y falta de acceso a la justicia para ciertos grupos, incluyendo comunidades indígenas y mujeres.

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