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Resultados de: BANNER SANTOS PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuál es el proceso legal para la obtención de la custodia de nietos por parte de abuelos en Guatemala?

La obtención de la custodia de nietos por parte de abuelos en Guatemala puede ser solicitada legalmente en casos específicos, como la incapacidad de los padres. El tribunal evalúa la idoneidad del solicitante y toma decisiones basadas en el interés superior del niño.

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas adaptar sus programas de debida diligencia para abordar los riesgos ambientales y sociales en sus operaciones internacionales?

La adaptación implica incorporar criterios ambientales y sociales en los procesos de debida diligencia, trabajar con socios que compartan valores sostenibles y cumplir con estándares internacionales que aborden estas preocupaciones.

¿Cuál es el marco legal en Guatemala que respalda la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

El marco legal en Guatemala que respalda la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente incluye leyes específicas y regulaciones emitidas por entidades como la CONALD. Estas leyes establecen los requisitos y procedimientos que las instituciones financieras deben seguir para cumplir con las normativas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de migración irregular en Guatemala?

Las personas en situación de migración irregular en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la no discriminación, a la protección contra la expulsión o devolución arbitraria, al acceso a la justicia, a la asistencia humanitaria y a condiciones de detención dignas.

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