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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Balam Ortiz Pirir
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Pirir Ortiz Balam Francisco
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
- Deudores morosos, embargos.
- Búsqueda en más de 800 listas negras.
- Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:
¿Existe algún mecanismo de revisión y auditoría externa en Guatemala para evaluar la eficacia de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?
Sí, en Guatemala existen mecanismos de revisión y auditoría externa para evaluar la eficacia de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Estas revisiones son realizadas por entidades especializadas independientes que evalúan el cumplimiento de las instituciones financieras con las regulaciones y la efectividad de sus medidas contra el lavado de dinero.
¿Cómo se asegura la imparcialidad en los procedimientos de sanción a contratistas en Guatemala?
La imparcialidad en los procedimientos de sanción a contratistas en Guatemala se asegura mediante la designación de entidades supervisoras independientes, la separación de funciones entre las autoridades sancionadoras y las que llevan a cabo investigaciones, y la garantía de que los contratistas tengan la oportunidad de presentar su defensa de manera equitativa.
¿Qué legislación regula el delito de contratación ilegal en Guatemala?
En Guatemala, el delito de contratación ilegal se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Contrataciones del Estado. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que realicen contrataciones públicas o privadas sin cumplir con los procedimientos legales, manipulando los concursos o beneficiándose de manera indebida. La legislación busca prevenir y sancionar la corrupción en los procesos de contratación, garantizando la transparencia y la equidad.
¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la responsabilidad ambiental en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo está vinculado a la responsabilidad ambiental en empresas guatemaltecas al exigir prácticas empresariales sostenibles y el cumplimiento de normativas ambientales. Cumplir con regulaciones contribuye a la gestión responsable de impactos ambientales.
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