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Azucely Esteban Gonzalez 513 resultados

Resultados de: AZUCELY ESTEBAN GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de los programas de microcréditos en el fomento del emprendimiento en Guatemala?

Los programas de microcréditos desempeñan un papel importante en el fomento del emprendimiento en Guatemala. Estos programas proporcionan pequeños préstamos a emprendedores de bajos ingresos que no tienen acceso a financiamiento tradicional. Los microcréditos permiten a los emprendedores iniciar o expandir sus negocios, adquirir activos productivos y generar ingresos. Además del financiamiento, los programas de microcréditos a menudo brindan capacitación empresarial, asesoría técnica y apoyo en la gestión financiera. Esto impulsa el espíritu emprendedor, promueve la generación de empleo y contribuye al desarrollo económico local.

¿Qué medidas se toman en Guatemala para prevenir la suplantación de identidad en el proceso de KYC?

Las instituciones financieras en Guatemala suelen utilizar tecnologías de verificación de identidad, como la comparación facial y la autenticación biométrica, para prevenir la suplantación de identidad.

¿Cómo afecta el estatus de persona expuesta políticamente a la apertura de cuentas bancarias en Guatemala?

El estatus de persona expuesta políticamente puede afectar la apertura de cuentas bancarias en Guatemala, ya que implica un escrutinio más riguroso por parte de las instituciones financieras. Se pueden aplicar medidas adicionales de debida diligencia antes de autorizar la apertura de cuentas para garantizar la transparencia financiera.

¿Cómo afecta la edad del cómplice a su responsabilidad penal en Guatemala?

La edad del cómplice puede influir en su responsabilidad penal. Si el cómplice es menor de 18 años, puede estar sujeto a un sistema de justicia juvenil, con sanciones y medidas específicas para menores.

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