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Aylin Chirix Sincal 498 resultados

Resultados de: AYLIN CHIRIX SINCAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de agresión a la libertad de expresión en Guatemala?

En Guatemala, el delito de agresión a la libertad de expresión se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, mediante amenazas, intimidación, violencia física o cualquier forma de coerción, atenten contra la libertad de expresión de las personas, periodistas o defensores de derechos humanos. La legislación busca proteger la libertad de expresión y garantizar un entorno seguro para el ejercicio de esta libertad.

¿Existe en Guatemala algún sistema de incentivos o reconocimientos para las instituciones financieras que demuestran excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?

En Guatemala, se promueve la excelencia en la identificación y prevención del lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente a través de incentivos y reconocimientos. Las instituciones financieras que demuestran un desempeño destacado en la implementación de medidas efectivas pueden recibir reconocimientos y beneficios, fomentando así una cultura de cumplimiento y vigilancia.

¿Cómo se promueve la concientización y la educación sobre el lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se promueve la concientización y la educación sobre el lavado de dinero a través de campañas de sensibilización, capacitaciones y programas educativos dirigidos a diferentes sectores de la sociedad, como el sector financiero, los profesionales del derecho y la academia. Estos esfuerzos buscan crear conciencia sobre los riesgos y las consecuencias del lavado de dinero y fomentar una cultura de integridad y cumplimiento.

¿Existe un salario mínimo en Guatemala, y cómo se establece este salario mínimo a través del diálogo social entre empleadores, sindicatos y el gobierno?

Sí, en Guatemala existe un salario mínimo que se establece mediante el diálogo social entre empleadores, sindicatos y el gobierno. El Consejo Nacional del Salario es la entidad encargada de determinar y revisar el salario mínimo en consulta con las partes interesadas. El salario mínimo varía según la actividad económica y la ubicación geográfica. Se establece un salario mínimo para trabajadores agrícolas, otro para trabajadores no agrícolas y uno adicional para trabajadores maquiladores. El proceso de diálogo social asegura que el salario mínimo refleje las condiciones económicas y las necesidades de los trabajadores.

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