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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Ayleen Gonzalez Santiago
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Santiago Gonzalez Ayleen Zahira Lucrecia
En Guatemala
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Artículos:
¿Qué legislación existe para combatir el delito de obstrucción a la justicia en Guatemala?
En Guatemala, el delito de obstrucción a la justicia se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley del Organismo Judicial. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera intencional, impidan, dificulten o entorpezcan el normal funcionamiento de la justicia, como la destrucción de evidencias, la falsificación de documentos o la intimidación a testigos. La legislación busca garantizar la independencia y la eficacia del sistema de justicia, promoviendo el acceso a la verdad y a la justicia.
¿Cuál es el proceso para la expungación de antecedentes judiciales en casos de error judicial en Guatemala?
En casos de error judicial en Guatemala, el proceso para la expungación de antecedentes judiciales implica presentar una solicitud formal ante las autoridades judiciales. Esto puede requerir la presentación de pruebas que demuestren el error y la participación en procedimientos legales para corregir la información incorrecta en los registros. Es vital entender los pasos específicos y los requisitos legales para llevar a cabo este proceso con éxito.
¿Existe un salario mínimo en Guatemala, y cómo se establece este salario mínimo a través del diálogo social entre empleadores, sindicatos y el gobierno?
Sí, en Guatemala existe un salario mínimo que se establece mediante el diálogo social entre empleadores, sindicatos y el gobierno. El Consejo Nacional del Salario es la entidad encargada de determinar y revisar el salario mínimo en consulta con las partes interesadas. El salario mínimo varía según la actividad económica y la ubicación geográfica. Se establece un salario mínimo para trabajadores agrícolas, otro para trabajadores no agrícolas y uno adicional para trabajadores maquiladores. El proceso de diálogo social asegura que el salario mínimo refleje las condiciones económicas y las necesidades de los trabajadores.
¿Cuál es el proceso para denunciar actividades sospechosas en el proceso de KYC en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala deben informar cualquier actividad sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la cual se encarga de recibir, analizar y, si es necesario, remitir informes a las autoridades competentes. Esto es crucial para la detección y prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros.
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