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Axel Meza Pellecer 393 resultados

Resultados de: AXEL MEZA PELLECER

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuáles son las principales listas de riesgos que se utilizan en Guatemala?

En Guatemala, se utilizan diversas listas de riesgos a nivel nacional e internacional. Esto puede incluir la "Lista de Personas o Entidades Relacionadas con el Terrorismo" y otras listas internacionales relacionadas con sanciones y medidas restrictivas adoptadas por organizaciones como las Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

¿Cuál es la importancia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en relación con las obligaciones de manutención en Guatemala?

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala juega un papel importante en la recaudación fiscal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Su eficacia contribuye a garantizar que los contribuyentes, incluidos los deudores alimentarios, cumplan con sus responsabilidades fiscales, lo que a su vez puede influir en su capacidad para cumplir con las obligaciones de manutención.

¿Cuál es el impacto del lavado de dinero en la estabilidad financiera y económica de Guatemala?

El lavado de dinero tiene un impacto negativo en la estabilidad financiera y económica de Guatemala. Socava la confianza en el sistema financiero, afecta la competitividad del país al desincentivar la inversión y el desarrollo económico, y distorsiona los mercados al introducir recursos ilícitos en la economía. Además, el lavado de dinero puede generar desequilibrios en los sectores productivos y contribuir a la desigualdad económica y social.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención de la violencia intrafamiliar?

La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención de la violencia intrafamiliar se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar libre de violencia y garantizar la seguridad emocional y física del niño adoptado.

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