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Axel Godinez Estrada 676 resultados

Resultados de: AXEL GODINEZ ESTRADA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector de las ONG y organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?

En Guatemala, se han tomado medidas para prevenir el lavado de dinero en el sector de las ONG y organizaciones sin fines de lucro. Estas medidas incluyen la adopción de regulaciones que establecen controles más rigurosos en cuanto a la transparencia financiera y la divulgación de fuentes de financiamiento. Además, se promueve la realización de auditorías y la implementación de programas de cumplimiento para garantizar que los fondos utilizados por estas organizaciones sean legítimos y no estén vinculados a actividades ilícitas.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de negligencia en Guatemala?

En Guatemala, el delito de negligencia se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, por negligencia o descuido, pongan en peligro la vida, salud o integridad de las personas. La legislación busca prevenir y sancionar los actos de negligencia que causen daño o perjuicio a otros.

¿Cuáles son los derechos de los guatemaltecos en España en caso de detención por cuestiones migratorias?

Los guatemaltecos detenidos por cuestiones migratorias tienen derechos, como el derecho a ser informados de los motivos de su detención y a ser asistidos por un abogado. También tienen el derecho a impugnar la detención ante las autoridades correspondientes.

¿Se pueden aplicar restricciones al uso de la propiedad arrendada en Guatemala?

Sí, las restricciones al uso de la propiedad arrendada en Guatemala pueden especificarse en el contrato de arrendamiento. Estas restricciones podrían incluir limitaciones sobre actividades comerciales, modificaciones estructurales o cualquier otro uso específico de la propiedad. Es esencial que tanto el arrendador como el arrendatario estén al tanto de estas restricciones y las cumplan durante la duración del contrato.

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