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Axel Castellanos Martinez 801 resultados

Resultados de: AXEL CASTELLANOS MARTINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se coordina la supervisión de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente entre diferentes entidades gubernamentales en Guatemala?

La supervisión de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente se coordina entre diferentes entidades gubernamentales en Guatemala mediante la colaboración y el intercambio de información. La cooperación entre la Superintendencia de Bancos, la UAF y otras autoridades permite una supervisión integral y eficaz para prevenir actividades ilícitas.

¿Pueden los resultados de verificaciones de antecedentes afectar la elegibilidad para programas de capacitación o desarrollo profesional en Guatemala?

Sí, los resultados de verificaciones de antecedentes pueden afectar la elegibilidad para programas de capacitación o desarrollo profesional en Guatemala. Las empresas pueden considerar estos resultados al determinar la participación en programas que impliquen acceso a información confidencial o responsabilidades específicas.

¿Puedo solicitar una actualización de mis antecedentes judiciales en Guatemala si se han producido cambios en mi historial legal?

Sí, si ha ocurrido un cambio relevante en tu historial legal después de haber obtenido tus antecedentes judiciales en Guatemala, puedes solicitar una actualización. Debes presentar una solicitud adicional y proporcionar los detalles específicos de los cambios para que se reflejen correctamente en tus antecedentes actualizados.

¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la expungación de antecedentes judiciales para ciertos delitos?

Guatemala no tiene una política de expungación de antecedentes judiciales generalizada, pero en ciertos casos, es posible solicitar la eliminación de registros específicos, especialmente cuando se trata de delitos menores o asuntos resueltos.

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