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Axel Batres Reyes 563 resultados

Resultados de: AXEL BATRES REYES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de exportación de productos agrícolas en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de exportación de productos agrícolas en Guatemala implica presentar una solicitud ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Debes proporcionar información sobre los productos a exportar, cumplir con los requisitos sanitarios y fitosanitarios establecidos, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación del ministerio.

¿Cuáles son las leyes que regulan el delito de corrupción de menores en Guatemala?

En Guatemala, el delito de corrupción de menores se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante acciones, ofrecimientos o influencias, corrompan a menores de edad, induciéndolos a cometer actos delictivos o a participar en actividades inapropiadas. La legislación busca proteger a los menores de la explotación y el abuso, garantizando su integridad y bienestar.

¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de los guatemaltecos en Estados Unidos en relación con su estatus migratorio?

Los guatemaltecos en Estados Unidos tienen derechos y responsabilidades según su estatus migratorio. Tienen derecho a un proceso legal justo y a la protección contra la discriminación. También deben cumplir con las leyes de inmigración y cumplir con las regulaciones, como informar cambios de dirección o estatus a las autoridades de inmigración.

¿Se requiere la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC?

Sí, la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC es un requisito fundamental. Los empleados deben recibir formación regular sobre los procedimientos de KYC, las regulaciones actualizadas y las mejores prácticas para garantizar la efectividad y el cumplimiento de los procesos de debida diligencia.

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