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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Qué es la patria potestad en Guatemala?
La patria potestad en Guatemala se refiere a los derechos y responsabilidades que los padres tienen sobre sus hijos menores de edad, incluyendo su cuidado, educación y crianza.
¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en prevención del abuso de sustancias en el ámbito familiar en Guatemala?
El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de educación en prevención del abuso de sustancias en el ámbito familiar en Guatemala implica considerar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar libre de sustancias adictivas y promover un estilo de vida saludable. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario y prevenir situaciones de exposición al abuso de sustancias por parte del niño adoptado.
¿Cuál es el papel de las aduanas guatemaltecas en la prevención de la financiación del terrorismo?
Las aduanas guatemaltecas desempeñan un papel en la prevención de la financiación del terrorismo al monitorear las transacciones comerciales internacionales. Esto incluye la inspección de bienes y la identificación de posibles actividades ilícitas que podrían estar vinculadas con el financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es el papel de la auditoría interna en la implementación de políticas de debida diligencia en las empresas guatemaltecas?
La auditoría interna verifica el cumplimiento de las políticas de debida diligencia y ayuda a identificar áreas de mejora.
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