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Aurelio Bravo Bautista 356 resultados

Resultados de: AURELIO BRAVO BAUTISTA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las notarías en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las notarías en Guatemala desempeñan un papel en la prevención del lavado de activos al verificar la identidad de las partes involucradas en transacciones notariales y reportar cualquier operación sospechosa. También deben mantener registros adecuados y cumplir con las regulaciones aplicables.

¿Cuál es la importancia del monitoreo tecnológico en el cumplimiento normativo para empresas guatemaltecas?

El monitoreo tecnológico es crucial en el cumplimiento normativo para empresas guatemaltecas, especialmente en un entorno digital. Esto implica el seguimiento de cambios en regulaciones, implementación de soluciones tecnológicas para cumplir con normativas específicas y garantizar la ciberseguridad para proteger la información empresarial y la privacidad de los datos.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de residencia para personas con vínculos familiares guatemaltecos en el extranjero?

Los requisitos para solicitar un permiso de residencia para personas con vínculos familiares guatemaltecos en el extranjero incluyen presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, contar con un vínculo familiar reconocido por la ley guatemalteca, proporcionar la documentación que respalde el vínculo familiar, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de migración y pagar las tasas correspondientes.

¿Existen restricciones en cuanto a los bienes que pueden ser embargados en Guatemala?

Sí, existen restricciones en cuanto a los bienes que pueden ser embargados en Guatemala. La legislación establece que ciertos bienes están protegidos y no pueden ser embargados, como la vivienda principal, los muebles esenciales, los alimentos necesarios y las herramientas de trabajo básicas. Estas restricciones buscan asegurar el derecho a una vida digna y el sustento básico de las personas. Sin embargo, otros activos y propiedades pueden estar sujetos a embargo para satisfacer las obligaciones pendientes.

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