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Aura Villagran Gonzalez 436 resultados

Resultados de: AURA VILLAGRAN GONZALEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Qué medidas se implementan para evitar el uso indebido de fondos provenientes de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Se implementan diversas medidas para evitar el uso indebido de fondos provenientes de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala. Esto incluye la aplicación de controles rigurosos por parte de las instituciones financieras, la supervisión constante de transacciones sospechosas y la cooperación con la Unidad de Información Financiera para detectar y prevenir cualquier actividad ilícita.

¿Cómo se aborda el tema del acceso a la justicia para las mujeres en Guatemala?

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental, pero muchas mujeres en Guatemala enfrentan barreras para acceder a la justicia. Estas pueden incluir el miedo a la represalia, el estigma, la falta de conocimiento de sus derechos, la discriminación y las barreras lingüísticas. Se están realizando esfuerzos para mejorar el acceso a la justicia para las mujeres, incluyendo la formación de profesionales del derecho en cuestiones de género y la provisión de servicios legales gratuitos para las mujeres.

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han superado problemas de salud mental en Guatemala?

La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han superado problemas de salud mental se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden evaluar la estabilidad y capacidad de los adoptantes para brindar un entorno saludable, garantizando la protección del bienestar del menor.

¿Pueden las partes establecer cláusulas de penalización por retraso en contratos de venta internacional en Guatemala?

Sí, las partes pueden establecer cláusulas de penalización por retraso en contratos de venta internacional en Guatemala. Estas cláusulas especifican las consecuencias económicas en caso de demoras en la entrega y ayudan a mantener la integridad de los plazos acordados.

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