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Aura Pineda Malin 574 resultados

Resultados de: AURA PINEDA MALIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han enfrentado situaciones de violencia doméstica en Guatemala?

La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han enfrentado situaciones de violencia doméstica se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden tomar medidas para proteger al menor, considerando la seguridad y el bienestar emocional en las decisiones relacionadas con la adopción.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como documento válido para realizar trámites de salud en Guatemala?

Sí, el DPI es generalmente aceptado como documento válido para realizar trámites de salud en Guatemala. Puedes presentarlo en hospitales, clínicas y otras instituciones de salud para verificar tu identidad y acceder a servicios médicos.

¿Qué debo hacer si cambio mi estado civil y tengo un pasaporte guatemalteco?

Si cambias tu estado civil y tienes un pasaporte guatemalteco, debes acudir a la Dirección General de Migración y presentar los documentos legales que respalden el cambio, como un acta de matrimonio o divorcio. Podrás solicitar la actualización de la información en tu pasaporte.

¿Cómo se define el "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa una posición prominente en el gobierno o en organismos públicos. Son considerados de alto riesgo en términos de financiación del terrorismo, y las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia reforzada al interactuar con ellos.

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