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Aura Perez Gallardo 827 resultados

Resultados de: AURA PEREZ GALLARDO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la protección de sus derechos a la vivienda digna y acceso a servicios básicos?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la protección de sus derechos a la vivienda digna y acceso a servicios básicos, incluyendo la promoción de políticas de vivienda inclusivas, el fortalecimiento de programas de acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento, y la atención a poblaciones migrantes en situación de vulnerabilidad como refugiados y desplazados internos. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el acceso equitativo a vivienda y servicios básicos para personas migrantes y sus familias, así como para promover la integración socioeconómica y cultural en comunidades receptoras.

¿Cuál es el enfoque de las autoridades guatemaltecas respecto a la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas?

Las autoridades guatemaltecas tienen un enfoque activo en la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas. Se aplican estrategias legales y cooperación internacional para identificar, congelar y recuperar los bienes derivados de actividades delictivas. La recuperación de activos contribuye a desincentivar la comisión de delitos financieros y fortalece la efectividad de las medidas preventivas.

¿Cuál es el papel de las auditorías independientes en la verificación de la efectividad de los programas de debida diligencia de las empresas guatemaltecas?

Las auditorías independientes ofrecen una evaluación objetiva de los programas de debida diligencia, asegurando la conformidad con normativas y proporcionando recomendaciones para mejoras continuas.

¿Cuál es el impacto de un embargo en la reputación de una persona o empresa en la comunidad empresarial en Guatemala?

Un embargo puede tener un impacto negativo en la reputación de una persona o empresa en la comunidad empresarial en Guatemala. La notoriedad asociada con el embargo y la restricción de los bienes embargados pueden generar desconfianza entre los socios comerciales y los clientes potenciales. Esto puede afectar las relaciones comerciales existentes, dificultar la obtención de nuevos contratos o licitaciones y dañar la imagen y la reputación en general. Es importante gestionar de manera proactiva la comunicación con los socios comerciales y buscar soluciones para superar los desafíos planteados por el embargo, demostrando transparencia y un compromiso claro para resolver la situación.

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