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Aura Leon Bonilla 406 resultados

Resultados de: AURA LEON BONILLA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la gestión de crisis en empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo y la gestión de crisis están interrelacionados al establecer protocolos éticos y legales para abordar situaciones críticas en empresas guatemaltecas. Cumplir con normativas es esencial en la respuesta a crisis para evitar riesgos legales y reputacionales.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Guatemala tiene un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero. Es la entidad encargada de recibir, analizar y procesar la información proporcionada por las instituciones financieras y otros sectores obligados, así como de emitir reportes de operaciones sospechosas a las autoridades competentes para su investigación.

¿Qué es la guarda provisional en Guatemala y cómo se otorga?

La guarda provisional en Guatemala es una medida temporal que se puede otorgar cuando es necesario proteger el bienestar de un menor en situaciones urgentes o de emergencia. Se otorga mediante una resolución judicial y puede ser posteriormente modificada o revocada a medida que se resuelva la situación o se tome una decisión definitiva sobre la custodia del menor.

¿A qué entidades se aplica la legislación AML en Guatemala, además de instituciones financieras?

Se aplica a casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos, entre otros.

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