Buscar

Augusto Veliz Davila 422 resultados

Resultados de: AUGUSTO VELIZ DAVILA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en desarrollo sostenible?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en desarrollo sostenible se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de desarrollo sostenible. Las empresas de consultoría en desarrollo sostenible pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

¿Cuál es el marco legal para la debida diligencia en fusiones y adquisiciones en Guatemala?

Las transacciones de fusiones y adquisiciones están reguladas por la Ley de Competencia y son sometidas a revisiones de debida diligencia para garantizar su legalidad.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores que han sido testigos de violencia doméstica en Guatemala?

La adopción de menores que han sido testigos de violencia doméstica en Guatemala se regula legalmente con el objetivo de garantizar la protección del niño. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y proporcionar un entorno libre de violencia para el menor afectado.

¿Qué medidas se toman para asegurar que las instituciones financieras en Guatemala cumplan con las normativas internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente?

Se implementan medidas específicas para asegurar que las instituciones financieras en Guatemala cumplan con las normativas internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente. Esto incluye auditorías regulares por parte de la Superintendencia de Bancos, capacitación constante del personal y la revisión de los procesos internos para garantizar la adhesión a estándares internacionales.

Consultas relacionadas con Augusto Veliz Davila