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Augusto Rabanales Reyes 583 resultados

Resultados de: AUGUSTO RABANALES REYES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el impacto económico de las sanciones a contratistas en Guatemala?

El impacto económico de las sanciones a contratistas en Guatemala puede incluir la interrupción de proyectos, la pérdida de empleos, la disminución de la inversión y la afectación de la reputación del sector de la construcción. Es fundamental equilibrar la aplicación de sanciones con medidas que minimicen el impacto negativo en la economía.

¿Cómo se abordan las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala se abordan mediante la notificación y reporte a la Unidad de Análisis Financiero. Las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar cualquier actividad sospechosa, lo que desencadena investigaciones adicionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en Guatemala en el ámbito de la integración laboral y acceso a oportunidades de empleo digno?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas migrantes en el ámbito de la integración laboral y acceso a oportunidades de empleo digno, incluyendo la promoción de políticas de no discriminación en el empleo, programas de capacitación laboral y promoción de emprendimientos comunitarios. Se están desarrollando iniciativas para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades en el mercado laboral, así como para fortalecer la protección de los derechos laborales de las personas migrantes.

¿Cuál es el papel de los organismos internacionales en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Los organismos internacionales desempeñan un papel crucial en la lucha contra la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. A través de programas de apoyo, asesoramiento técnico y cooperación, estos organismos contribuyen al fortalecimiento institucional, promueven la transparencia y la rendición de cuentas, y colaboran en la investigación y persecución de casos de corrupción. Además, los organismos internacionales pueden desempeñar un papel de supervisión y monitoreo, evaluando el progreso en la lucha contra la corrupción y brindando recomendaciones para mejorar las políticas y prácticas anticorrupción en el país.

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