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Augusto Morales Noriega 562 resultados

Resultados de: AUGUSTO MORALES NORIEGA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Existe la posibilidad de negociar un acuerdo de pago durante un embargo en Guatemala?

Sí, durante un embargo en Guatemala, existe la posibilidad de negociar un acuerdo de pago con el acreedor. La negociación de un acuerdo de pago puede permitir establecer un plan de pagos razonable y realista para cumplir con la deuda pendiente. Esta opción puede ser beneficiosa tanto para la persona o empresa afectada, al evitar el impacto financiero inmediato del embargo, como para el acreedor, al asegurar el cumplimiento de la obligación.

¿Qué instituciones gubernamentales supervisan y regulan la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son algunas de las instituciones encargadas de supervisar y regular la prevención del lavado de activos en el sector financiero. También existen unidades de inteligencia financiera y otros organismos encargados de investigar y sancionar.

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en transacciones inmobiliarias en Guatemala?

En transacciones inmobiliarias en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la realización de debida diligencia en los involucrados, verificación de la legalidad de los fondos utilizados, y el reporte de operaciones sospechosas. La colaboración con autoridades y el establecimiento de medidas de control son esenciales en este contexto.

¿Cómo se establece la filiación en Guatemala?

La filiación en Guatemala se establece mediante la presentación de una acción de filiación ante un juez, donde se deben aportar pruebas como certificados de nacimiento, pruebas de ADN u otros documentos que demuestren la relación de parentesco.

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