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Augusto Brainer Ruiz 508 resultados

Resultados de: AUGUSTO BRAINER RUIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo se determina la capacidad de un cliente para realizar transacciones financieras en el marco de AML en Guatemala?

La capacidad de un cliente para realizar transacciones financieras en el marco de AML en Guatemala se determina mediante procesos de debida diligencia, evaluando la identidad del cliente, su historial financiero y cualquier indicio de actividad sospechosa.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas en situación de falta de acceso a servicios de atención a la prevención y tratamiento de enfermedades mentales en Guatemala?

Las personas en situación de falta de acceso a servicios de atención a la prevención y tratamiento de enfermedades mentales en Guatemala enfrentan desafíos en términos de salud, acceso a servicios especializados y garantía de sus derechos. Es necesario fortalecer los servicios de atención a la salud mental, promover la conciencia y educación sobre el tema, y garantizar el acceso equitativo a servicios de diagnóstico, tratamiento y apoyo.

¿Cuál es la legislación que protege contra la violencia doméstica en Guatemala?

En Guatemala, la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer aborda también la violencia doméstica. Esta ley tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer en el ámbito doméstico. Establece medidas de protección para las víctimas y contempla sanciones penales para los agresores.

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas integrar la debida diligencia en sus estrategias de responsabilidad social corporativa?

La integración implica alinear los objetivos de debida diligencia con los principios de responsabilidad social corporativa, asegurando que las prácticas comerciales sean éticas y sostenibles, y contribuyan positivamente a la sociedad.

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