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Audelio Cardona Santos 455 resultados

Resultados de: AUDELIO CARDONA SANTOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de lesiones en Guatemala?

En Guatemala, el delito de lesiones se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera intencional o por imprudencia, causen daño o lesiones físicas a otra persona. El Código Penal contempla diferentes categorías de lesiones, según la gravedad y las circunstancias en las que se cometieron. La legislación busca proteger la integridad física de las personas y sancionar los actos de agresión.

¿Cuál es el papel de la educación y la sensibilización en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

La educación y la sensibilización desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en Guatemala. A través de programas educativos y campañas de sensibilización, se busca informar a la población sobre los riesgos y consecuencias del lavado de dinero, así como promover una cultura de cumplimiento y denuncia. Además, se proporciona capacitación a profesionales de distintos sectores para que estén alerta a posibles actividades sospechosas y sepan cómo reportarlas adecuadamente.

¿Cuáles son las consideraciones éticas en la verificación de antecedentes en Guatemala?

Las consideraciones éticas en la verificación de antecedentes en Guatemala implican garantizar la privacidad, obtener el consentimiento informado, tratar la información de manera confidencial y evitar discriminación injusta durante el proceso de contratación.

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de importación de productos veterinarios en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de importación de productos veterinarios en Guatemala implica presentar una solicitud ante el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Debes proporcionar información detallada sobre los productos veterinarios a importar, cumplir con los requisitos sanitarios y legales establecidos, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación del SENASA.

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