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Astrid Ramirez Rodriguez 869 resultados

Resultados de: ASTRID RAMIREZ RODRIGUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de acoso sexual en Guatemala?

En Guatemala, el delito de acoso sexual se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que, de manera insistente, realicen proposiciones sexuales no deseadas, comentarios ofensivos o cualquier otra conducta de naturaleza sexual que cause molestia o intimidación. La legislación busca prevenir y sancionar el acoso sexual, protegiendo la dignidad y la libertad de las personas.

¿Cuál es el proceso para verificar la debida diligencia de los proveedores en Guatemala?

Las empresas deben evaluar la idoneidad de los proveedores mediante la revisión de su historial comercial y la verificación de su cumplimiento normativo.

¿Cuál es el impacto de las medidas de prevención de lavado de dinero en la integridad y estabilidad del sistema financiero de Guatemala?

Las medidas de prevención de lavado de dinero tienen un impacto significativo en la integridad y estabilidad del sistema financiero de Guatemala. Al asegurar que las instituciones financieras cumplan con estándares internacionales, se fortalece la confianza en el sistema, se reduce la vulnerabilidad a actividades ilícitas y se promueve un entorno financiero sólido y seguro.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de la construcción para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de la construcción en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la verificación de la legalidad de los contratos y las transacciones financieras, la implementación de controles en la adquisición de materiales y servicios, y la colaboración con las autoridades para la detección y reporte de actividades sospechosas. Además, se promueve la capacitación y la concientización en el sector para fomentar una cultura de cumplimiento y transparencia.

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