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Astrid Montenegro Beltran 710 resultados

Resultados de: ASTRID MONTENEGRO BELTRAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala desempeña un papel crucial en la prevención y combate del lavado de dinero. Su función principal es recibir, analizar y procesar los reportes de operaciones sospechosas y otra información financiera proporcionada por las instituciones obligadas. A partir de este análisis, la UAF puede generar alertas y emitir reportes a las autoridades competentes para iniciar investigaciones relacionadas con el lavado de dinero.

¿Cómo se determina el nivel de riesgo asociado a una persona expuesta políticamente en Guatemala y cómo influye en las medidas de diligencia debida aplicadas por las instituciones financieras?

El nivel de riesgo asociado a una persona expuesta políticamente en Guatemala se determina mediante un análisis de factores como la posición política, la jurisdicción y la naturaleza de las transacciones. Las instituciones financieras ajustan sus medidas de diligencia debida según este nivel de riesgo, aplicando controles más rigurosos y revisiones exhaustivas en casos de mayor riesgo.

¿Cuál es la importancia de la colaboración entre empresas guatemaltecas para fortalecer la debida diligencia en sectores específicos?

La colaboración entre empresas permite compartir información sobre proveedores, identificar riesgos sectoriales comunes y establecer estándares colectivos que mejoren la eficacia de la debida diligencia en sectores específicos.

¿Qué es la patria potestad compartida y cómo se establece en Guatemala?

La patria potestad compartida en Guatemala es cuando ambos padres tienen los mismos derechos y responsabilidades sobre sus hijos, incluso después de la separación o el divorcio. Se puede establecer mediante un acuerdo entre los padres o por orden judicial, siempre considerando el interés superior del menor.

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