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Arzu Vasquez Cay 528 resultados

Resultados de: ARZU VASQUEZ CAY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cuáles son las restricciones de viaje para guatemaltecos en España?

Los guatemaltecos que se encuentran en España bajo ciertas categorías de visas o permisos de residencia pueden estar sujetos a restricciones de viaje que limitan su capacidad de abandonar el país sin perder su estatus. Es importante conocer las restricciones específicas relacionadas con tu situación migratoria.

¿Qué tipos de embargos existen en Guatemala?

En Guatemala, existen varios tipos de embargos. El embargo preventivo es aquel que se solicita antes de un juicio para asegurar el cumplimiento de una futura sentencia. El embargo ejecutivo se lleva a cabo después de una sentencia definitiva y tiene como objetivo satisfacer el cumplimiento de la misma. Además, también se puede aplicar el embargo sobre bienes muebles e inmuebles.

¿Cómo se definen los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones en Guatemala se definen considerando diversos factores, como el tipo de transacción, la ubicación geográfica, las partes involucradas y otros elementos relevantes. Esto ayuda a determinar el nivel de riesgo y a aplicar medidas proporcionadas para prevenir el lavado de activos.

¿Cuál es el plazo para impugnar un embargo en Guatemala?

El plazo para impugnar un embargo en Guatemala puede variar dependiendo de la naturaleza y el tipo de embargo, así como de las leyes y regulaciones aplicables. En general, se recomienda impugnar el embargo tan pronto como sea posible una vez que se tenga conocimiento de él. Es importante buscar asesoramiento legal para determinar los plazos específicos y los requisitos de impugnación en cada caso.

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