Buscar

Arturo Morales Martinez 678 resultados

Resultados de: ARTURO MORALES MARTINEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es el panorama actual de las remesas en Guatemala?

Las remesas desempeñan un papel significativo en la economía guatemalteca. Guatemala es uno de los países que más depende de las remesas, que representan una fuente importante de ingresos para muchas familias. El flujo de remesas ha mostrado un crecimiento constante en los últimos años y se utilizan para cubrir necesidades básicas,

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos comerciales?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos comerciales se regula por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes relacionadas con contratos y obligaciones. Los tribunales, a solicitud del acreedor, pueden autorizar el embargo de bienes del deudor como parte del proceso de ejecución de la deuda derivada de un contrato comercial. Es esencial seguir los procedimientos legales para garantizar la validez del embargo.

¿Qué es la legislación que rige los trámites en Guatemala?

En Guatemala, la legislación que rige los trámites es amplia y variada. Esto incluye leyes, reglamentos y decretos que regulan una amplia gama de trámites, desde la creación de empresas hasta trámites de propiedad, migración y muchos otros. La Constitución de la República de Guatemala y leyes específicas, como la Ley de Trámites y Servicios al Ciudadano, son fundamentales en este contexto.

¿Cuáles son los principios fundamentales de la legislación AML en Guatemala?

Los principios incluyen la identificación del cliente, debida diligencia, y la presentación de informes de transacciones sospechosas.

Consultas relacionadas con Arturo Morales Martinez