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Arturo Carlos Menendez 426 resultados

Resultados de: ARTURO CARLOS MENENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la educación y la formación continua en el fortalecimiento de la cultura de debida diligencia en las empresas guatemaltecas?

La educación y la formación continua son fundamentales para capacitar a los empleados sobre los riesgos y procedimientos de debida diligencia, fomentando así una cultura de cumplimiento y responsabilidad.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de violencia política en Guatemala?

Las personas en situación de violencia política en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión, a la participación política, a la justicia, a la reparación integral y a la protección contra la violencia y la persecución política.

¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores que han sido víctimas de tráfico de personas en Guatemala?

El proceso legal para la adopción de menores que han sido víctimas de tráfico de personas en Guatemala implica medidas especiales de protección. Las autoridades buscan garantizar la seguridad y bienestar inmediatos del niño, adoptando enfoques adaptados a la complejidad del tráfico de personas.

¿Qué regulaciones existen para la verificación de antecedentes en el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?

En el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala, existen regulaciones que rigen la verificación de antecedentes de los empleados y voluntarios. Esto es importante para garantizar que las organizaciones cumplan con su misión de manera ética y segura.

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