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Arriaga Galvez Ramirez 789 resultados

Resultados de: ARRIAGA GALVEZ RAMIREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
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Artículos:

¿Qué sucede si una persona o empresa embargada no cumple con las obligaciones fiscales durante un proceso de embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa embargada no cumple con las obligaciones fiscales durante un proceso de embargo en Guatemala, puede enfrentar sanciones y multas adicionales por parte de las autoridades fiscales. Las obligaciones fiscales deben cumplirse incluso durante un embargo, y el incumplimiento puede resultar en el aumento de la deuda tributaria, así como en acciones legales adicionales por parte de las autoridades fiscales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Es importante buscar asesoramiento legal y cumplir con las obligaciones fiscales para evitar complicaciones adicionales y posibles sanciones.

¿Cuál es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala?

La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala.

¿Las verificaciones de antecedentes laborales pueden afectar la terminación de un contrato de trabajo en Guatemala?

Sí, las verificaciones de antecedentes laborales pueden afectar la terminación de un contrato de trabajo en Guatemala, especialmente si se descubre información relevante que afecte la idoneidad del empleado para el puesto. Sin embargo, las decisiones de terminación deben cumplir con las leyes laborales aplicables.

¿Cómo se realiza la actualización de la fotografía en el DPI en Guatemala en caso de cambios físicos?

La actualización de la fotografía en el DPI en Guatemala en caso de cambios físicos se realiza mediante un proceso específico ante las autoridades correspondientes. Los ciudadanos deben seguir los procedimientos establecidos para garantizar que la información en su DPI esté actualizada y refleje con precisión su apariencia actual.

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