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Resultados de: ARNULFO LOPEZ HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de importación de productos agroquímicos en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de importación de productos agroquímicos en Guatemala implica presentar una solicitud ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Debes proporcionar información detallada sobre los productos agroquímicos a importar, cumplir con los requisitos sanitarios, de registro y etiquetado establecidos, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación del ministerio.

¿Cómo se maneja la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la investigación científica en Guatemala?

En la investigación científica en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de proyectos de investigación anteriores, publicaciones científicas, y certificaciones en áreas específicas de la investigación. Esto es esencial para garantizar la competencia y calidad en la investigación científica.

¿Cómo se protege la confidencialidad de la información recopilada durante la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La confidencialidad de la información recopilada durante la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se protege mediante estrictas políticas de privacidad. Las instituciones financieras deben asegurar que la información sensible sea manejada con cuidado, respetando las leyes de protección de datos personales y evitando divulgaciones no autorizadas.

¿Cómo se evalúan las circunstancias financieras de un deudor alimentario durante el proceso de modificación de las obligaciones de manutención en Guatemala?

Las circunstancias financieras de un deudor alimentario durante el proceso de modificación en Guatemala se evalúan considerando sus ingresos, gastos y cualquier cambio significativo en su situación económica. El tribunal determinará si es justificada una modificación en base a esta evaluación.

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