Buscar

Arnulfo Aroche Catalan 891 resultados

Resultados de: ARNULFO AROCHE CATALAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cómo se manejan las transacciones en efectivo en el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala, las transacciones en efectivo están sujetas a controles rigurosos. Se pueden establecer límites para transacciones en efectivo, y las entidades deben reportar operaciones sospechosas. La monitorización de grandes transacciones en efectivo es una medida clave para prevenir actividades ilícitas.

¿Cuál es el papel de los psicólogos y trabajadores sociales en los procesos legales relacionados con el Derecho de Familia en Guatemala?

Los psicólogos y trabajadores sociales pueden desempeñar un papel crucial en los procesos legales relacionados con el Derecho de Familia en Guatemala. Su participación puede ser solicitada para evaluar el bienestar de los niños, asesorar en casos de violencia familiar y brindar informes periciales.

¿Qué legislación regula el delito de incitación a la violencia en Guatemala?

En Guatemala, el delito de incitación a la violencia se encuentra tipificado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellas personas que inciten, promuevan o propicien actos violentos o disturbios que pongan en peligro la seguridad y la tranquilidad pública. El objetivo es prevenir la violencia y mantener el orden social.

¿Cuál es el papel de la Unidad Especializada en Investigación de Desapariciones Forzadas en Guatemala?

La Unidad Especializada en Investigación de Desapariciones Forzadas en Guatemala juega un papel crucial en la búsqueda, investigación y esclarecimiento de casos de desapariciones forzadas. Su labor implica la recolección de pruebas, identificación de responsables y colaboración con organismos nacionales e internacionales.

Consultas relacionadas con Arnulfo Aroche Catalan