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Arnoldo Tiul Xol 495 resultados

Resultados de: ARNOLDO TIUL XOL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cuáles son las restricciones legales para el uso de los antecedentes judiciales en Guatemala?

Existen restricciones legales para el uso de los antecedentes judiciales en Guatemala, y se prohíbe su divulgación pública sin autorización. Además, la información solo debe utilizarse para fines legítimos y relacionados con la toma de decisiones fundamentadas. La violación de estas restricciones puede dar lugar a sanciones legales.

¿Cuáles son los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala?

Los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala incluyen su posición en el gobierno, cargos oficiales, y roles destacados en organizaciones internacionales. También se consideran los lazos familiares cercanos con personas que ocupan tales posiciones. Estos criterios ayudan a identificar a individuos que podrían tener un mayor riesgo de participar en actividades financieras ilícitas.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBTQ+ en Guatemala en el ámbito laboral y económico?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas LGBTQ+ en el ámbito laboral y económico, incluyendo la promoción de políticas de no discriminación en el empleo, capacitación empresarial en diversidad sexual y la creación de redes de apoyo laboral LGBTQ+.

¿Cómo se manejan los expedientes judiciales que involucran a personas con discapacidad en Guatemala?

En casos que involucran a personas con discapacidad en Guatemala, la gestión de expedientes judiciales puede centrarse en garantizar la accesibilidad y la equidad. Pueden existir medidas especiales para facilitar el acceso a la información contenida en expedientes judiciales y garantizar la participación plena de personas con discapacidad en los procesos judiciales.

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