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Arnoldo Carlos Marroquin 574 resultados

Resultados de: ARNOLDO CARLOS MARROQUIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al solicitar un contrato de arrendamiento en Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válido al solicitar un contrato de arrendamiento en Guatemala. Los propietarios o arrendadores pueden requerir el DPI para verificar la identidad del solicitante y establecer el contrato de arrendamiento.

¿Cuál es el proceso para obtener una copia de los antecedentes judiciales de otra persona en Guatemala?

El proceso para obtener una copia de los antecedentes judiciales de otra persona en Guatemala generalmente requiere una autorización por escrito del individuo cuyos antecedentes se solicitan. Las autoridades judiciales pueden proporcionar información sobre el proceso exacto a seguir.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención del acoso por razones étnicas en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención del acoso por razones étnicas en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, promoviendo la inclusión y respeto a la diversidad étnica.

¿Cuál es la obligación de las instituciones financieras en cuanto a la conservación de registros relacionados con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de conservar registros relacionados con personas expuestas políticamente durante un período determinado. Esto permite a las autoridades realizar auditorías y verificar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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