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Resultados de: ARNOLD CABRERA MAZARIEGOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las agencias de inteligencia y seguridad en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala?

Las agencias de inteligencia y seguridad desempeñan un papel importante en la prevención y combate del lavado de dinero en Guatemala. Estas agencias recopilan información, analizan datos y llevan a cabo investigaciones para identificar y desmantelar redes de lavado de dinero. Además, colaboran estrechamente con otras instituciones, como el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera, para recopilar pruebas y llevar a cabo acciones legales contra los infractores.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de desobediencia civil en Guatemala?

En Guatemala, el delito de desobediencia civil se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, de manera colectiva o individual, desobedezcan o incumplan las leyes o las órdenes de las autoridades, generando perturbación del orden público o afectando el normal funcionamiento de la sociedad. La legislación busca mantener el orden y la estabilidad social, garantizando el respeto a las normas y el ejercicio responsable de los derechos ciudadanos.

¿Cómo se abordan los casos de tráfico de personas en el sistema legal guatemalteco?

Los casos de tráfico de personas en el sistema legal guatemalteco se abordan mediante leyes específicas y protocolos de asistencia a las víctimas. La cooperación internacional también puede desempeñar un papel crucial en la investigación y persecución de redes de tráfico de personas.

¿Cómo se clasifican los delitos subyacentes en la legislación AML de Guatemala?

La legislación AML de Guatemala clasifica los delitos subyacentes como aquellos que generan fondos ilícitos, como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y otros, siendo objeto de persecución para prevenir el lavado de dinero.

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