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Arnaldo Morales Normanns 834 resultados

Resultados de: ARNALDO MORALES NORMANNS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Pueden los antecedentes judiciales afectar la capacidad de un individuo para poseer armas de fuego en Guatemala?

Sí, los antecedentes judiciales pueden afectar la capacidad de un individuo para poseer armas de fuego en Guatemala. Los antecedentes penales o condenas previas pueden influir en las decisiones de las autoridades en relación con la posesión de armas de fuego.

¿Cómo se garantiza la integridad de los datos almacenados en el Registro Nacional de las Personas (RENAP)?

La integridad de los datos almacenados en el Registro Nacional de las Personas (RENAP) en Guatemala se garantiza mediante medidas de seguridad, sistemas informáticos confiables y prácticas de gestión de datos. Se implementan protocolos para prevenir la alteración no autorizada de información, asegurando la confiabilidad y precisión de los registros civiles almacenados en la base de datos del RENAP.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala en la prevención de la financiación del terrorismo?

La UAF tiene la responsabilidad de recibir, analizar y difundir información relacionada con operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Colabora estrechamente con otras entidades para prevenir estas actividades ilícitas.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en comercio internacional?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en comercio internacional se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de comercio internacional. Las empresas de consultoría en comercio internacional pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

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