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Arnaldo Cifuentes Alvarado 452 resultados

Resultados de: ARNALDO CIFUENTES ALVARADO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la sociedad civil y los medios de comunicación en Guatemala en la supervisión y promoción de prácticas éticas en la identificación de personas expuestas políticamente en transacciones financieras?

La sociedad civil y los medios de comunicación en Guatemala desempeñan un papel crucial en la supervisión y promoción de prácticas éticas en la identificación de personas expuestas políticamente en transacciones financieras. Su participación activa contribuye a la rendición de cuentas y la transparencia, asegurando que las instituciones financieras cumplan con sus responsabilidades en la prevención del lavado de dinero asociado con individuos políticamente expuestos.

¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Guatemala?

Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, fomentando la competencia digital y el uso responsable de las TIC.

¿Cuáles son los desafíos de la inclusión financiera en personas con discapacidad en Guatemala?

La inclusión financiera de las personas con discapacidad en Guatemala enfrenta diversos desafíos. Estos pueden incluir barreras físicas y tecnológicas que dificultan el acceso a servicios financieros, falta de capacitación y sensibilización por parte de las instituciones financieras, y discriminación o estigmatización. Para lograr una inclusión financiera efectiva, es necesario garantizar la accesibilidad de los servicios financieros, promover la adaptación de tecnologías para personas con discapacidad, brindar capacitación y sensibilización al personal financiero y fomentar la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su discapacidad.

¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de bienes raíces en Guatemala?

En el sector de bienes raíces en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la aplicación de controles específicos. Las empresas deben realizar debida diligencia en clientes, verificar la procedencia de fondos y reportar operaciones sospechosas. La transparencia en las transacciones inmobiliarias y la colaboración con las autoridades son esenciales para prevenir el uso indebido de este sector para actividades ilícitas.

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