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Armenio Walter Lemus 470 resultados

Resultados de: ARMENIO WALTER LEMUS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de violencia política en Guatemala?

En Guatemala, el delito de violencia política se encuentra regulado en el Código Penal y en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que ejerzan violencia física, psicológica o sexual contra personas por razones políticas, afectando su libertad, seguridad o integridad. La legislación busca proteger los derechos políticos y la participación de las personas en el ámbito político, sancionando los actos de violencia política.

¿Cuál es el proceso para la protección de derechos de las personas con discapacidad mental en casos legales en Guatemala?

El proceso para la protección de derechos de las personas con discapacidad mental en casos legales en Guatemala implica consideraciones específicas para garantizar un trato justo y respetuoso. Pueden existir medidas especiales para la participación de profesionales de la salud mental en el proceso judicial.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la regulación de AML en Guatemala?

La SAT en Guatemala juega un papel importante en la regulación de AML al supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de AML por parte de las entidades sujetas a su jurisdicción, especialmente en relación con los reportes de actividades sospechosas y la debida diligencia del cliente.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la falta de acceso a la educación para personas con discapacidad en Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la falta de acceso a la educación para personas con discapacidad, incluyendo la creación de escuelas inclusivas, la capacitación de docentes y la promoción de programas de educación especializada.

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