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Armando Luna Reyes 733 resultados

Resultados de: ARMANDO LUNA REYES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas específicas que Guatemala ha adoptado para adaptarse a los cambios en los patrones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionados con personas expuestas políticamente?

Guatemala ha adoptado medidas específicas para adaptarse a los cambios en los patrones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionados con personas expuestas políticamente. Estas medidas incluyen actualizaciones regulares de las regulaciones, capacitación constante del personal y la incorporación de tecnologías avanzadas para mantenerse al tanto de las nuevas tácticas utilizadas por individuos políticamente expuestos en actividades ilícitas.

¿Cuáles son las sanciones por violar las regulaciones de arrendamiento en Guatemala?

Las sanciones por violar las regulaciones de arrendamiento en Guatemala pueden variar según la gravedad de la infracción. Los incumplimientos graves pueden dar lugar a la terminación del contrato y la restitución de la propiedad arrendada. Además, la parte infractora puede ser responsable de pagar daños y perjuicios. Es importante que las partes conozcan sus derechos y obligaciones para evitar infracciones.

¿Cuál es el proceso legal para la renuncia de la patria potestad en Guatemala?

El proceso legal para la renuncia de la patria potestad en Guatemala implica presentar una solicitud ante el tribunal. Se evalúan las razones y circunstancias, y el tribunal toma decisiones basadas en el interés superior del menor.

¿Cómo se gestiona la debida diligencia en las transacciones inmobiliarias en Guatemala?

En el sector inmobiliario, se requiere la verificación de la identidad de las partes involucradas y la realización de investigaciones sobre la propiedad para asegurar que no haya irregularidades.

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