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Arline Soza Romero 581 resultados

Resultados de: ARLINE SOZA ROMERO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿El DPI se emite a extranjeros no residentes en Guatemala?

No, el DPI se emite exclusivamente a ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes legalmente en Guatemala. Los extranjeros no residentes no están habilitados para obtener un DPI, pero pueden utilizar sus documentos de identificación válidos de sus países de origen o pasaportes para realizar trámites dentro del país.

¿Qué papel desempeñan los comités de cumplimiento en el proceso de KYC en Guatemala?

Los comités de cumplimiento desempeñan un papel crucial en el proceso de KYC en Guatemala, incluyendo: <ul><li>Desarrollo y revisión de políticas y procedimientos de KYC.</li><li>Supervisión de la implementación de controles internos para el cumplimiento de KYC.</li><li>Evaluación y gestión de riesgos relacionados con el KYC.</li><li>Colaboración con otras áreas de la institución para garantizar la coherencia y eficacia de los procesos de KYC.</li></ul>Estos comités contribuyen a asegurar que las instituciones cumplan con los estándares regulatorios y prevengan riesgos.

¿Cuáles son los requisitos para la Visa P para deportistas, artistas y entretenimiento en Estados Unidos como guatemalteco?

La Visa P para deportistas, artistas y entretenimiento en Estados Unidos requiere demostrar logros destacados y reconocimiento internacional en el campo respectivo. Se deben presentar pruebas de participación significativa en eventos de alto nivel y una oferta de empleo por parte de un empleador estadounidense.

¿Cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala en relación con el acceso a la justicia y protección legal de sus territorios y recursos naturales?

Los pueblos indígenas en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a la justicia y protección legal de sus territorios y recursos naturales debido a la discriminación, la falta de reconocimiento de sus derechos ancestrales y la presencia de intereses económicos y políticos que amenazan sus territorios. Se están implementando medidas para fortalecer el acceso de los pueblos indígenas a la justicia, incluyendo la promoción de mecanismos de resolución de conflictos basados en el consentimiento y la cultura, el fortalecimiento de la representación legal de comunidades indígenas y la vigilancia de los procesos judiciales relacionados con la defensa de sus derechos territoriales y recursos naturales.

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