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Arlin Santos Lacan 784 resultados

Resultados de: ARLIN SANTOS LACAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Qué información específica se busca en una verificación de antecedentes laborales en Guatemala?

En una verificación de antecedentes laborales en Guatemala, se busca información como historial de empleo, referencias laborales, rendimiento pasado, razones de separación de empleos anteriores y cualquier información relevante para la idoneidad del candidato.

¿Cómo puede un embargo afectar a los trabajadores en Guatemala?

Un embargo puede afectar a los trabajadores en Guatemala de diferentes maneras. Si una empresa enfrenta un embargo y experimenta dificultades financieras, puede haber reducciones de personal, suspensiones de contratos o incluso cierre de operaciones, lo que resulta en la pérdida de empleos. Además, los trabajadores también pueden verse afectados indirectamente si las empresas no pueden cumplir con los pagos de salarios o beneficios debido a restricciones financieras derivadas del embargo.

¿Qué medidas se toman para prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?

Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes y prevenir la falsificación de identidades.

¿Qué es el número de identificación tributaria (NIT) en Guatemala y cuál es su relación con el DPI?

El número de identificación tributaria (NIT) en Guatemala es un número único asignado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a personas naturales y jurídicas para propósitos fiscales. El NIT está vinculado al DPI y se utiliza para identificar a los contribuyentes en asuntos fiscales.

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