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Arlin Cardona Gutierrez 562 resultados

Resultados de: ARLIN CARDONA GUTIERREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué información de KYC se comparte con las autoridades en Guatemala?

Las instituciones financieras pueden estar obligadas a compartir información de KYC con las autoridades, especialmente en casos de actividades sospechosas o investigaciones de lavado de dinero.

¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores indígenas en Guatemala?

El proceso legal para la adopción de menores indígenas en Guatemala sigue los mismos lineamientos generales, pero puede incluir consideraciones culturales específicas. Se busca respetar y preservar la identidad cultural de los menores durante el proceso de adopción.

¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de prevención de violencia de género en Guatemala?

El enfoque legal para la adopción de menores que han estado en programas de prevención de violencia de género en Guatemala implica considerar la seguridad del niño. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del menor en el nuevo entorno familiar, promoviendo relaciones libres de violencia de género.

¿Qué sucede si una de las partes incumple un contrato de venta en Guatemala?

En caso de incumplimiento de un contrato de venta en Guatemala, la parte afectada puede tomar medidas legales para hacer cumplir el contrato. Esto puede incluir demandar al incumplidor por daños y perjuicios, rescindir el contrato o buscar una solución acordada entre las partes.

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