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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Arkel Martinez Marsicovetere
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Marsicovetere Martinez Arkel Antonio
En Guatemala
Cada informe incluye:
- Antecedentes Judiciales.
- Expedientes Judiciales.
- Verificación de CUI.
- Juicios y Demandas.
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Artículos:
¿Cómo se aborda la capacitación y concientización del personal en entidades financieras para fortalecer la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La capacitación y concientización del personal en entidades financieras es fundamental para fortalecer la prevención del lavado de activos en Guatemala. Se llevan a cabo programas de formación que abarcan la identificación de operaciones sospechosas, el cumplimiento de normativas y la importancia de la ética en el manejo de transacciones financieras.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en el ámbito de la tecnología o la informática en Guatemala?
En el ámbito de la tecnología o la informática en Guatemala, las verificaciones de antecedentes pueden abordar la experiencia laboral en proyectos anteriores, la certificación de habilidades técnicas y otros aspectos relevantes para evaluar la idoneidad de los candidatos.
¿Qué incentivos fiscales existen en Guatemala para promover el cumplimiento fiscal?
En Guatemala, existen diversos incentivos fiscales destinados a promover el cumplimiento tributario. Estos pueden incluir reducciones de tasas impositivas, beneficios para inversiones específicas, créditos fiscales y programas de regularización con condiciones favorables. Los incentivos buscan estimular el cumplimiento voluntario y el desarrollo económico.
¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a servicios de atención temprana y apoyo familiar para el desarrollo integral?
Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a servicios de atención temprana y apoyo familiar para el desarrollo integral debido a la falta de recursos, capacitación del personal de salud y sensibilización de la sociedad sobre la importancia de la atención temprana en el desarrollo de personas con discapacidad. Se están implementando medidas para promover la disponibilidad y accesibilidad de estos servicios, así como para fortalecer la formación de profesionales en atención temprana y apoyo familiar. Se están desarrollando programas de atención y seguimiento médico desde etapas tempranas de la vida, así como para promover el empoderamiento y apoyo de familias en el cuidado y desarrollo de personas con discapacidad.
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