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Aristofel Jairo Lima 553 resultados

Resultados de: ARISTOFEL JAIRO LIMA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Existe un plazo máximo en el que los antecedentes judiciales en Guatemala pueden ser utilizados en un proceso legal?

No hay un plazo máximo específico en el que los antecedentes judiciales en Guatemala puedan ser utilizados en un proceso legal. La relevancia de los antecedentes judiciales dependerá del caso particular y de la naturaleza del proceso judicial en curso.

¿Qué procedimientos se deben seguir para realizar debida diligencia en transacciones internacionales en Guatemala?

En el caso de transacciones internacionales en Guatemala, se deben seguir procedimientos adicionales para garantizar que cumplan con las regulaciones de debida diligencia. Esto puede incluir la verificación de las partes involucradas, la identificación de riesgos asociados con jurisdicciones extranjeras y la notificación a la UAF en caso de sospechas.

¿Qué listas de riesgos se utilizan a nivel internacional y regional para la verificación en Guatemala?

A nivel internacional y regional, Guatemala utiliza listas de riesgos proporcionadas por organizaciones como las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y otras entidades relacionadas con la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estas listas son fundamentales para la identificación de personas o entidades de alto riesgo.

¿Cuáles son los retos en la lucha contra la impunidad en Guatemala?

La lucha contra la impunidad es un desafío importante en Guatemala. Se ha trabajado en el fortalecimiento del sistema de justicia, la investigación de casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, así como en la promoción de la independencia y la transparencia de las instituciones judiciales. Sin embargo, aún persisten obstáculos en la garantía de la rendición de cuentas y el acceso a la justicia para todos los guatemaltecos.

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