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Ariel Peña Ramirez 805 resultados

Resultados de: ARIEL PEÑA RAMIREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué acciones legales pueden tomar las personas o empresas afectadas por un embargo injustificado en Guatemala?

Las personas o empresas afectadas por un embargo injustificado en Guatemala pueden tomar varias acciones legales para defender sus derechos. Esto incluye presentar recursos de amparo o acciones de nulidad ante los tribunales competentes para impugnar la legalidad o fundamentos del embargo. También pueden buscar asesoramiento legal especializado para evaluar las opciones disponibles y determinar la mejor estrategia de defensa.

¿Cómo se promueve la transparencia en las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

La promoción de la transparencia en las transacciones financieras para prevenir el lavado de activos en Guatemala se realiza a través de la implementación de medidas como la divulgación de beneficiarios reales, el fortalecimiento de requisitos de debida diligencia y la adopción de tecnologías que faciliten la trazabilidad de fondos.

¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la justicia restaurativa en casos de delitos penales?

Guatemala ha implementado la justicia restaurativa como enfoque alternativo en casos de delitos penales. Busca la reconciliación y reparación entre las partes involucradas, promoviendo la responsabilidad del infractor y la restauración de la víctima.

¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la lucha contra el tráfico de personas?

Guatemala ha implementado políticas y leyes para combatir el tráfico de personas. Se centra en la prevención, la protección de víctimas y la persecución de traficantes, en colaboración con organizaciones internacionales.

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