Buscar

Ariel Irias Rivera 708 resultados

Resultados de: ARIEL IRIAS RIVERA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de violación de correspondencia en Guatemala?

En Guatemala, el delito de violación de correspondencia se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que intercepten, abran, alteren o divulguen sin autorización correspondencia o comunicaciones privadas de otras personas. La legislación busca proteger la privacidad y la confidencialidad de las comunicaciones, garantizando el respeto a los derechos fundamentales.

¿Qué medidas toma el Estado guatemalteco para investigar y prevenir la corrupción en el contexto de la debida diligencia empresarial?

El Estado implementa medidas como auditorías, investigaciones específicas y el fortalecimiento de sistemas de denuncia para prevenir y combatir la corrupción en el contexto de la debida diligencia empresarial en Guatemala.

¿Cómo se promueve la cooperación entre el sector privado y público en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

La cooperación entre el sector privado y público es esencial en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Se establecen mecanismos de colaboración que facilitan el intercambio de información, la identificación de riesgos y la implementación de medidas preventivas. Esta sinergia contribuye a fortalecer la resistencia contra el lavado de activos en diversos sectores.

¿Cuáles son los pasos para realizar debida diligencia en el sector de energía y recursos naturales en Guatemala?

La debida diligencia incluye la evaluación de los impactos ambientales y sociales de las operaciones en el sector de energía y recursos naturales.

Consultas relacionadas con Ariel Irias Rivera